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寧波鮑斯能源裝備股份有限公司關于全資子公司簽訂《投資合作框架協議》暨對外投資的公告

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瀏覽:- 發布日期:2016-08-12 11:21:24【

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本協議僅為框架協議,屬于協議各方意愿和基本原則的框架性約定,最終合作條款以各方簽署的正式協議為準,尚存不確定性。

2、本協議的履行對公司業績具體影響尚需根據交易標的的審計和評估結果確定,預計對公司2016年度經營業績有一定影響。

一、協議的基本情況

(一)寧波鮑斯能源裝備股份有限公司(以下簡稱“鮑斯股份”)全資子公司蘇州阿諾精密切削技術有限公司(以下簡稱“阿諾精密”或“公司”)為了進一步推進公司的發展,拓展公司盈利來源,增強公司市場競爭力,穩定公司的業績增長點,阿諾精密與常熟市維克爾精密工具有限公司(以下簡稱“維克爾精密”)于2016年8月在蘇州簽訂了《投資合作框架協議》(以下簡稱“協議”)。

(二)協議相關方的基本情況

1、交易對手方的基本情況

常熟市維克爾精密工具有限公司,法人代表翁文東。常熟市維克爾精密工具有限公司目前持有常熟萬克精密工具有限公司(以下簡稱“萬克精密”)100%的股權。公司統一社會信用代碼91320581578188484J,注冊地址:常熟市辛莊鎮張橋沈張路388號

2、交易標的的基本情況

(1)常熟萬克精密工具有限公司位于蘇州常熟張橋鎮,主要生產定制化的精密工具。主要產品有:PCD、CBN刀具、焊接HM刀具、整體HM刀具、再研改制等。萬克精密目前采用先進的生產設備,領先的工藝、設計能力,產品始終保持在行業領先的地位。產品廣泛用于航空制造業、汽車制造業、鐵路機車制造業、模具制造業等。可根據客戶的特殊要求定制各種非標準的成形、階梯、復雜刀具。基本情況如下:

公司名稱:常熟萬克精密工具有限公司

公司類型:有限責任公司(法人獨資)

注冊地址:江蘇省常熟市張橋鎮

法定代表人:翁文東

注冊資本:1776.025604萬元人民幣

成立日期:1996年3月28日

經營范圍:生產銷售以鉆頭、銑刀、鉸刀、塞規為主的精密量具、刃具和各類模具及精沖模、精密型腔模、模具標準件,銷售自產產品:從事貨物及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

該交易方與阿諾精密及鮑斯股份無關聯關系。

(2)姓名:翁文東,身份證號碼:32052019721116****,任維克爾精密執行董事兼總經理、萬克精密執行董事兼總經理。翁文東先生為維克爾精密及萬克精密的實際控制人。

3、簽訂協議已履行及尚需履行的審議決策程序

本協議僅為框架性,旨在表達各方初步的合作意向及合作方式,但最終的條款,需要根據對萬克精密進行審計和評估的結果確定,并在后續正式簽署的股權轉讓等相關協議中對上述事項進行詳細約定,具體事項最終以各方正式簽署的股權轉讓等相關協議的約定為準。

因此,根據《公司章程》及相關規定,本協議的簽署無需提交董事會和股東大會審議,公司將在審計評估結束且具體合作事宜最終確定后根據相關規定及時履行相關決策程序。

二、協議的主要內容

(一)投資合作的主要內容

公司擬以現金方式取得萬克精密51% 的股權,成為萬克精密的控股股東(以下簡稱“本次交易”)。本次交易資金來源為阿諾精密自有資金,本次交易的具體價格,尚需根據中介機構對交易標的審計、評估及律師的盡調結果為依據,最終以雙方平等協商后正式簽署的協議為準。

(二)協議的生效條件以及保密條款

本協議經各方簽字蓋章后生效。協議的任何內容,雙方應當嚴格保密,如雙方的雇員、顧問知悉了協議的任何內容,雙方應當確保該等人員承擔與協議項下同等的保密義務,協議的保密義務自雙方及相關方獲知協議的內容之日起直至協議的內容已經成為公開信息。

(三)爭議的解決方式

任何與本協議有關或因本協議引起之爭議,協議各方均應首先通過協商友好解決,30日內不能協商解決的,協議雙方均有權向協議簽訂地人民法院提起訴訟。

三、投資合作的目標

萬克精密目前為阿諾精密的供應商,合作已達10年之久,萬克精密的產品與阿諾精密的產品在類型、材料、設計等方面雖存在一定區別,但客戶群體有較大重疊。公司與萬克精密合作將是對公司產品類型的良好補充,萬克精密借助阿諾精密全國成熟營銷渠道、眾多的優質客戶群體,可快速拉動PCD、CBN等產品銷售增長。阿諾精密將作為控股股東充分介入萬克精密的日常經營管理中,憑借阿諾精密優秀的管理能力以及雙方在精密工具研發人才的整合,萬克精密在相關行業綜合競爭能力將會有明顯的提升。隨著阿諾精密的銷售規模不斷擴大,產能

及工廠占地需求不斷放大,萬克精密作為阿諾精密的產能擴充選擇,將充分體現地域、成本等優勢。

四、對上市公司的影響

本協議的簽署,符合阿諾精密的戰略發展需要,有利于優化公司的產品及產業結構,有利于進一步發揮公司的全部產業鏈優勢,實現與目標公司的優勢互補,有利于進一步提升公司整體經營業績及盈利水平。預計對阿諾精密2016年度經營業績有一定影響,進而影響上市公司的經營業績。

五、重大風險提示

本協議僅屬于協議各方合作意愿的框架性約定,旨在表達各方初步的合作意向及合作方式,正式合作協議的簽署,將以中介機構的審計、評估、法律盡調等意見為依據,尚需履行必要的內部決策程序,本協議的履行尚存在不確定性。

鮑斯股份將根據法律、法規、規范性文件及《公司章程》等要求,在相關事項確定后,履行相應的決策和審批程序并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

六、備查文件

1、《投資合作框架協議》

特此公告。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會

2016年8月12日

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